Morena buscará con una iniciativa de Ley Antilavado, presentada en el Senado atacar el bolsillo del crimen organizado. 

El partido busca modificar gran parte de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La bancada morenista presentó la iniciativa de reforma a la llamada Ley Antilavado para que las actividades realizadas por iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones civiles, políticos, sindicatos y sus dirigentes sean consideradas como actividades vulnerables al lavado de dinero.

La propuesta de Monrreal, cuenta con el aval de la bancada, ordena a Hacienda “aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al terrorismo, a aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantrópico”.

La iniciativa se enmarca dentro del objetivo del gobierno de atacar el bolsillo del crimen organizado y buscará fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, como lo establece la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, tal como el periódico Excélsior dio a conocer el pasado martes.

Propone que la UIF cuente con “autonomía técnica y de gestión” y sea considerada “para todos los efectos legales y administrativos como instancias de Seguridad Nacional en términos de la legislación aplicable para contribuir a la integridad y estabilidad financiera del Estado mexicano

También faculta a la SHCP para presentar las denuncias correspondientes ante el ministerio público federal, “así como ante las autoridades correspondientes en materia de combate a la corrupción e informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación cuando exista la probable comisión de un delito fiscal”.

La información relativa a los partidos políticos, agrupaciones políticas, coaliciones, precandidaturas, candidatos independientes y de partido será requerida por la Unidad de Inteligencia al INE u OPLE que corresponda.

Con información de Primera Voz y Milenio