La justicia de Andorra ordenó embargar 76,5 millones de euros, aproximadamente 83,1 millones de dólares, a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y de Carlos Romero Deschamps, Actualmente preso en México. Collado también es investigado en Andorra por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

“La alarma de los investigadores del país pirenaico se activó después de que el letrado transfiriera 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser arrestado en México”, indica el diario El País, que recuerda que Collado fue detenido en la Ciudad de México el pasado 9 de julio.

“La fortuna de este letrado en el principado pirenaico, depositada en la Banca Privada d’Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales”, detalla El País.

La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 después de que la Fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado. “Se desprende que (Collado) obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal”, afirmó entonces la representante del Ministerio Público mexicano Anahí Marcela Mendoza. La respuesta de México obligó a la justicia del Principado a sobreseer provisionalmente el caso. El motivo: “No se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero“.

Sin embargo, la detención en México de Collado por blanqueo de capitales dio un vuelco al caso, lo que reactivó la investigación en el Principado.

 

Con información de Primera Voz